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A dicha organización se les vincula con los plagios de un empresario de materiales para construcción de 40 años de edad, realizado el pasado 3 de enero de 2009 en Ixtapaluca, Estado de México. Por el empresario se exigía una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de su liberación según los hechos asentados en la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/02/2009; también se les vincula con el caso de un empresario transportista de 63 años de edad, perpetrado el 17 de octubre de 2008, liberado luego de realizara el pago de rescate, información que obra en la AP/PGR/SIEDO/UEIS/284/2008.
En seguimiento a la investigación de gabinete y campo, el 5 de enero de 2009, elementos federales detuvieron a un presunto secuestrador, identificado como Alejandro Bernardino Sánchez (a) "El Kano", quien en su declaración ministerial proporcionó alias y retratos hablados de los integrantes de esta organización criminal.

El trabajo inteligencia que realizó la Policía Federal permitió determinar el modo de operar de la organización criminal conocida como "Los Tenientes", que consistía en ingresar con lujo de violencia en los negocios de las víctimas y/o interceptarlas en las cercanías de sus domicilios, haciéndose pasar por elementos de la Policía Judicial, quienes aparentaban estar ejecutando una orden de aprehensión, introduciendo a las víctimas a vehículos con las características de los utilizados por las autoridades policíacas, en los que partían con rumbo desconocido.
Los cobros por los rescates eran hechos en las inmediaciones de Chalco, Estado de México, donde citaban a los familiares de los secuestrados en sitios públicos, en los que los observaban para luego conducirlos a otros lugares más vulnerables.