11 marzo 2007
Estados Unidos advierte sobre las estafas en línea.
Por: Teresa Acero
Bajo el nombre de Estafas financieras internacionales el Departamento de Estado de EEUU ha publicado un estudio sobre estafas en línea. Al menos 3000 denuncias ha recibido el Departamento de Estado sobre estafas en línea, realizadas principalmente a través del chat y que son ejecutados principalmente desde países como Nigeria, Ghana, Moscú o Inglaterra.
Caracterizados principalmente por el trasfondo sentimental, los estafadores contactan a sus víctimas a través de chats públicos que posteriormente se convierten en privados, gracias a los mensajeros personales. La víctima suele caer en la trampa, ya que es inducida bajo argumentos sentimentales, o bien, la falsa promesa de encontrar un mejor empleo.
Las autoridades norteamericanas han clasificado en cinco, los tipos del modus operandi que emplean estos ciberdelincuentes:
1. La dama en apuros. El estafador engaña a su víctima haciéndose pasar por una atractiva chica. En el 80% de los casos, el ciberdelincuente utiliza fotografías de modelos profesionales para seducir a su víctima. Sus argumentos suelen girar en torno al viaje de trabajo hacia Nigeria, pero que al arrivar a dicho país, fue asaltada y herida.
El chantaje se produce cuando el estafador logra adueñarse del estado de ánimo de su víctima, diciéndole que fue "internada" en un hospital privado y no tiene para pagar la factura, y la Embajada de EEUU en ese país se niega a proporcionarle ayuda. Entonces la víctima transfiere la cantidad solicitada por su "pareja" para salir del apuro.
¡Sorpresa! El resultado es que "la chica en apuros" no existía, sólo era un falso espejismo en línea, que prometió amor eterno, incluso matrimonio, hasta que obtuvo lo que quería de su víctima.
"La herencia". ¿Quién no quisiera recibir un e-mail indicándole que ha heredad una cuantiosa cantidad? Sólo que parte de la estafa requiere un pago de $200 USD, bajo el concepto de "gastos de transferencia".
El estafador se hace pasar por "un abogado honesto", que intenta pagar la herencia a su beneficiario cuanto antes.
El Empleo Ideal. Cuidado, porque el estafador que opera bajo esta táctica, busca a su víctima especialmente en jobsites, y cuyo perfil de la víctima sea preferiblemente buscando trabajo en el extranjero.
El estafador personaliza al "director de personal" de una compañía nigeriana. La "oferta laboral" es de $150 mil USD por seis meses "laborando" en el país africano. El fraude se comete cuando el estafador solicita a su víctima $1800 USD para gastos de visado y de inmigración.
Timo en E-bay. La víctima es engañada por un supuesto "comprador" de su producto en el portal E-Bay. Sin embargo, el estafador engaña a su víctima diciéndole que adquirió el artículo equivocado, por lo que desearía devuelta su dinero.
El vendedor actuando de buena fé, devuelve el dinero. Pero la realidad, es que nunca recibió ningún pago en su cuenta a cambio de su producto, por lo que cuando ratifica su cuenta con el banco y con E-Bay, se da cuenta de que se deshizo de su producto y de su dinero.
Blanqueo Nigeriano.
Es el timo nigeriano más conocido en la red. Funciona a través de un spam en el que el estafador se identifica como un funcionario corrupto que necesita lavar más de $25 millones de dólares. Ofrece a su víctima hasta el 50% de lo que debe lavar.
Pero al mismo tiempo le exige a la víctima que pague a los abogados que él indica en el mismo mensaje sus honorarios para que pueda traladarse el dinero a su cuenta. El timo norteamericano. Pero no todo lo malo sucede fuera de Norteamérica.
Recientemente las autoridades canadienses arrestaron a Shaun Nixon, un joven aficionado a la estafa en línea que publicaba en la web www.craigslist.org la "venta" falaz de entradas a diversos eventos, que iban desde un concierto de Incubus, hasta un lugar en la entrega de los Oscar, con costos desde los USD$200 y hasta los USD$400. Las formas de pago elegidas por el estafador on line eran Western Union o Money Gram.
La policía de Hamilton, Canadá interceptó a este Nixon, de 29 años, gracias a sus llamadas telefónicas. Acusado de estafar a 92 personas, por USD $18 000 dólares, espera su sentencia, próxima a dictarse el 25 de abril. Las estafas de Nixon han quedado documentadas en en www.shaunnixon.info, quien usaba el nic de Chris Procurador. Con información de: El País Hamilton Spectator
Caracterizados principalmente por el trasfondo sentimental, los estafadores contactan a sus víctimas a través de chats públicos que posteriormente se convierten en privados, gracias a los mensajeros personales. La víctima suele caer en la trampa, ya que es inducida bajo argumentos sentimentales, o bien, la falsa promesa de encontrar un mejor empleo.
Las autoridades norteamericanas han clasificado en cinco, los tipos del modus operandi que emplean estos ciberdelincuentes:
1. La dama en apuros. El estafador engaña a su víctima haciéndose pasar por una atractiva chica. En el 80% de los casos, el ciberdelincuente utiliza fotografías de modelos profesionales para seducir a su víctima. Sus argumentos suelen girar en torno al viaje de trabajo hacia Nigeria, pero que al arrivar a dicho país, fue asaltada y herida.
El chantaje se produce cuando el estafador logra adueñarse del estado de ánimo de su víctima, diciéndole que fue "internada" en un hospital privado y no tiene para pagar la factura, y la Embajada de EEUU en ese país se niega a proporcionarle ayuda. Entonces la víctima transfiere la cantidad solicitada por su "pareja" para salir del apuro.
¡Sorpresa! El resultado es que "la chica en apuros" no existía, sólo era un falso espejismo en línea, que prometió amor eterno, incluso matrimonio, hasta que obtuvo lo que quería de su víctima.
"La herencia". ¿Quién no quisiera recibir un e-mail indicándole que ha heredad una cuantiosa cantidad? Sólo que parte de la estafa requiere un pago de $200 USD, bajo el concepto de "gastos de transferencia".
El estafador se hace pasar por "un abogado honesto", que intenta pagar la herencia a su beneficiario cuanto antes.
El Empleo Ideal. Cuidado, porque el estafador que opera bajo esta táctica, busca a su víctima especialmente en jobsites, y cuyo perfil de la víctima sea preferiblemente buscando trabajo en el extranjero.
El estafador personaliza al "director de personal" de una compañía nigeriana. La "oferta laboral" es de $150 mil USD por seis meses "laborando" en el país africano. El fraude se comete cuando el estafador solicita a su víctima $1800 USD para gastos de visado y de inmigración.
Timo en E-bay. La víctima es engañada por un supuesto "comprador" de su producto en el portal E-Bay. Sin embargo, el estafador engaña a su víctima diciéndole que adquirió el artículo equivocado, por lo que desearía devuelta su dinero.
El vendedor actuando de buena fé, devuelve el dinero. Pero la realidad, es que nunca recibió ningún pago en su cuenta a cambio de su producto, por lo que cuando ratifica su cuenta con el banco y con E-Bay, se da cuenta de que se deshizo de su producto y de su dinero.
Blanqueo Nigeriano.
Es el timo nigeriano más conocido en la red. Funciona a través de un spam en el que el estafador se identifica como un funcionario corrupto que necesita lavar más de $25 millones de dólares. Ofrece a su víctima hasta el 50% de lo que debe lavar.
Pero al mismo tiempo le exige a la víctima que pague a los abogados que él indica en el mismo mensaje sus honorarios para que pueda traladarse el dinero a su cuenta. El timo norteamericano. Pero no todo lo malo sucede fuera de Norteamérica.
Recientemente las autoridades canadienses arrestaron a Shaun Nixon, un joven aficionado a la estafa en línea que publicaba en la web www.craigslist.org la "venta" falaz de entradas a diversos eventos, que iban desde un concierto de Incubus, hasta un lugar en la entrega de los Oscar, con costos desde los USD$200 y hasta los USD$400. Las formas de pago elegidas por el estafador on line eran Western Union o Money Gram.
La policía de Hamilton, Canadá interceptó a este Nixon, de 29 años, gracias a sus llamadas telefónicas. Acusado de estafar a 92 personas, por USD $18 000 dólares, espera su sentencia, próxima a dictarse el 25 de abril. Las estafas de Nixon han quedado documentadas en en www.shaunnixon.info, quien usaba el nic de Chris Procurador. Con información de: El País Hamilton Spectator
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